Ciudad de México.- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) exhibió que líderes sindicales y funcionarios del sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, recibieron 4 millones de dólares en sobornos.
Los sobornos se dieron con la intención de asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno por encima de lo que marca la ley y garantizar el pago de éstos de manera oportuna.
World Acceptance Corporation (WAC), una compañía de préstamos de Carolina del Sur, pagará 21.7 millones en Estados Unidos.
La multa será para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por los actos de su subsidiaria mexicana. WAC México, de 2010 a 2017, repartió sobornos a funcionarios mexicanos bajo el cobijo de los dos expresidentes.
WAC México operó como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom). Repartió dinero a cuentas vinculadas con funcionarios. Entregó efectivo a través de intermediarios.
La empresa registró el pago de dádivas como gastos comerciales legítimos. “Este esquema de soborno de larga duración no sucedió en el vacío. A través de una falta de controles contables internos adecuados, WAC creó el ambiente perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década”, expuso Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de la SEC.
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